Que faire en cas d’arnaque financière ?

Si vous tombez sur cette page, c’est soit que vous êtes un curieux, soit la victime d’une arnaque à l’investissement. Dans le dernier cas, vous êtes probablement tombé dans le piège d’un courtier qui vous a incité à investir ou épargner votre argent sur un produit financier (forex, option binaire, cryptomonnaie…). Malheureusement, après une période de doute, la désillusion est tombée et vous avez compris que vous ne reverriez pas votre argent. Dans la majorité des cas, c’est vrai, pourtant comme nous allons le voir dans cet article, il existe des pistes à explorer pour tenter de récupérer votre argent. Ce présent guide a pour objectif de vous aider.

Signalez l’arnaque

La première chose à faire est de signaler l’arnaque dont vous avez été victime de manière à tenter de regrouper d’éventuelles autres victimes. Plus des personnes apportent des témoignages similaires au vôtre, plus vous aurez du poids pour la suite.

En cas d’arnaque financière, voici les 2 signalements que vous devez réaliser :

Portez plainte sans tarder

Après votre signalement, vous devez agir dans votre intérêt : celui de récupérer l’argent perdu.

Pour cela, le dépôt d’une plainte est crucial et peut parfois aider mais attention, il ne faut pas le faire n’importe comment ! Une grande partie des plaintes déposées en gendarmerie ou auprès de la police se retrouvent noyées dans la masse ou dans le manque de formalisme légal : elles se retrouvent ainsi classées « sans suite » par le procureur.

L’autre inconvénient est le délai : il peut s’écouler plusieurs semaines voire plusieurs mois entre la plainte et la réponse du procureur. Dans le cas d’une arnaque financière, il faut aller vite et ne pas perdre de temps.

Pour se donner un maximum de chance, il faut adresser la plainte au procureur directement. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de sortir votre plus belle plume et d’adresser votre courrier au tribunal judiciaire de votre département.

La difficulté de cette démarche reste la qualité de rédaction qui doit respecter un certain formalisme pour retenir l’attention du procureur et optimiser la probabilité de voir l’affaire prise en charge. Pour palier cela et aider les victimes, Signal-Arnaques a développé une solution de rédaction prodiguée par des professionnels du droit. En remplissant ce formulaire, les victimes s’assurent d’obtenir un courrier juridique de qualité qui mettra le plus de chances possibles de leur côté.

Récupérez vos fonds à l’aide de juristes

Dans le cas où les fonds perdus atteignent un certain montant (en général plus de 10000 €), il existe des pistes à explorer. On parle ici de « l’artillerie lourde » qui a pour objectif d’assister les victimes dans la récupération de leur argent.

Ce type de service n’est clairement pas pertinent pour les petites sommes, mais s’avère particulièrement opportun dans le cas contraire.

Si vous êtes dans ce cas, nous vous invitons à remplir ce formulaire pour que votre dossier soit étudié et qu’une proposition vous soit communiquée. Même s’il peut paraître inutile de le préciser, ce service de recouvrement est payant, notamment parce qu’il nécessite l’intervention d’avocats spécialisés.

11 réponses

  1. thierry barbot dit :

    Bonjour
    Suite à une curiosité sur internet , j’ai été contacté par un trader de chez KIPLAR du nom de Jacques .legriffon @kiplkar .com US Market Analyst Director de la GP Morgan de Londres ? par tel qui m ‘a bien sur convaincu des avantages du placement d argent par le biais de la monnaie virtuelle , mais qu’il me fallait déposer ces fonds sur un compte en ligne et de télécharger revolut neo banque ce que j ai fait ,mais l’ouverture de compte n a pas fonctionner , et je me suis rabattu sur revolut N26 a qui j’ai fourni tous les documents demandés aussi bien à N26 qu’a kiplar reçu en pieces jointe par Mr Michel. dubois @kiplar .com .
    Plusieurs interlocuteurs mon contactés , sous différentes fonctions de chez KIPLAR , il m’a été demandé de demander à ma banque de relevé le plafond de ma banque à la hauteur de 5000€ le placement que j’avait décider d ‘investir ,
    le transfert de devises devait ce faire directement sur le compte N 26 par leurs soins et par un acces direct sur ce compte par le responsable financier de la banque présenté sous le nom de AUBERT Alain pour un premier versement de 2531.27 € ne pouvant débiter la totalité, après plusieurs essais non concluant , il m ‘ont proposé de rapeler mon banquier Mr Alibert du Credit Agricole de Carmaux qui sur ma demande à augmenté l’autorisation , apres m’avoir prévenu d’être bien à l’origine de ce transfert , qui pour moi allait sur le compte en ligne , sans autre visuel de ma part , de la destination des fonds que la page d accueil que je pensait être la banque REVOLUT N26 que j ai rempli avec tous les renseignements de ma carte bleu suivis de plusieurs signatures électroniques,
    sur sa demande, il m’a proposer un transfert le lendemain matin , et après plusieurs tentatives accompagné par les différents N° d’ acces reçu par SMS de ma banque que je lui fournissais au fur et a mesure via ANY DESK changeait des montants , que je ne maîtrisait plus pour atteindre les 5000€ ,
    il à réussi à débité une autre somme de 1520.20€ et m’a confirmé revenir vers moi , le lendemain pour terminer le reste de la transaction ,
    Aucun appel le lendemain de personne ce qui m a inquiété ,j’ai regardé sur mon compte samedi à 17 h ou j ai vu la destination des sommes pour bankok sous les deux références identiques suivantes
    carte http://WWW.GBPRIMEPAY du 02 /07
    Mon Banquier n étant plus disponible le samedi apres 16 h pour faire opposition j ai appeller le N° d urgence qui à procéder au blocage de ma carte mais pas du RIB que j ai fourni .
    voila, malheureusement je suis très limité en informatique , mais devant ces pros de l’arnaque c est tres difficile à déceler , car pour moi , c’ est comme si j achetait un aspirateur sur Amazone
    Je vais de ce pas déposé plainte à mon commissariat de Carmaux TARN dans l’attente de l’ouverture de ma banque demain matin .
    Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
    Reçevez mes salutations distinguées ;

    Thierry

  2. saumaz dit :

    http://www.aragonfk.com !!! j’ai bien peur d’être victime moi aussi … nous avons reçu 3 remboursements pour nous mettre en confiance et à présent plus rien depuis 4 longs mois !!! nuits blanches et crises de nerfs !!! il paraît que La Patience obtient tout… et nous y avions été avec « prudence » pourtant, c’est le fruit de notre travail que nous avons en suspens… nous avons perdu notre maison d’hôtes avec la covid19 nous avons eu « la chance » de la vendre et de retomber plus ou moins sur nos pattes… d’espérer un petit revenu pour nous remettre du traumatisme… et bien NON nous voilà pris dans ce piège ABUS DE CONFIANCE !!!

  3. Triestini dit :

    Bonjour, il ya un an victime d une grosse arnaque financière ils se sont fait passer pour access found Luxembourg ligne téléphonique à Paris fausse ligne évidement porter plainte procureur de la république. Policier onts enquêter rien du vent détective privé à Paris rien peut être des franco israéliens j ai fait des virements 3 ou 4 oui 85000 argent de mon héritage non récupérable il me reste les différents virements au banque étrangere bien sur. Hongrie Italie Espagne voilà puis je attaquer ma banque ??????? 🤔

  4. Uccio dit :

    Je crois avoir été victime d’une arnaque sur la plateforme FR qui fait du tradingin en ligne.

    Aujourd’hui je leur ei envoyé un e-mail en le menacent de porter plaintes au pénal pour arnaque.
    Au fait j’ai déjà déposé plainte auprès de la police judiciaire de Bruxelles le 13 Avril 2021 ( ceci en toutes discrétion (,ils ignorent)

    Le problème est que bien être arrivé à la fin du processus de convention je ne peux procéder au retrait d’argent m’apartennant.

    Je crois avoir à faire à une plateforme clone leur siège social :Bishopgate Spitalfields 27 Londres tél:
    +44 204 542 1777

    La personne qui s’occupe de moi : Mario Maldini Senior Financial Advisor
    E: mario.m@financereserves.com

    Si d’autre personnes on eu à faire avec cette plateforme ca serait bien de me contacter pour s’entraider.

  5. riviere dit :

    j’ai été victime d’une arnaque sentimentale arnaqueur ce nom Jean Philippe LAGARDE et se dis Architecte montant de l’arnaque 60 000 € l’enfer depuis

  6. J. Baril dit :

    Bonjour, j’ai été victime d’une arnaque financière de Global Solution.pro. Global Solution est un webtrader de la cryptomonnaie, principalement le Bitcoin. Au début, tu fais un petit dépôt minimum de $250. us et tu es inscrit sur leur site et t’appelle pour te donner un mot de passe etc… ensuite, une fois inscrit, et après de longue discussion avec eux. tu fais des profits de l’ordre de 10 à 20% par jour. Ce qui est très impressionnant. Et tu peux faire un petit retrait pour tester le système de l’ordre de $150.00 us sans problème. Ensuite, normalement après 1 à 2 semaines, Il te propose un deal à ne pas manquer sur la crypto monnaie, et te demande un investissement beaucoup plus grand. Ce que j’ai fait, mais en restant sur mes gardes. j’ai investit $10000 cdn pour commencer pour voir comment allait se passer cet investissement. Comme de raison, cet investissement a profiter à raison de 10 à 15% par jour. Entretemps, encore après 2 semaines, il te propose encore un autre deal, ils ont négocier une proposition d’affaire avec Microstatégie pour leur vendre des Bitcoin au coût de $48k us, mais tu peux les acheter aux couts de $30k us pour ensuite les revendre à Microstratégie en disant que c’est un moyen détourné pour eux de dépasser le plafond d’achat de Bitcoin. Donc, j’ai été chancelant, car ils me demandait un minimum de 3 bitcoin, donc $90k us. entretemps mon investissement de départ était rendu à plus de $100k us. alors j’ai demandé des preuves d’identité à Global Solution, soit faire un facetime ou autre, mais ils ont refusé en me disant que c’était contre leur règlement interne, alors je leur ai dit que je refusait d’investir davantage sans preuve d’identité. J’ai eu droit à toute sorte de reproches et à de longues discussion pour me mettre de la pression, mais sans succès. Alors, j’ai voulu faire un retrait de mon investissement de départ qui était rendu à $113k us ( environ $140000 cdn) et ils m’ont dit pas de problème, alors on a procéder au retrait, et avant que celui-ci te parvienne, il doit être autoriser par la Blockchain. Évidemment que la Blockchain n’a pas autoriser ce retrait, en te disant que c’est du lavage d’argent et que pour débloquer ces fonds, alors je devais leur envoyer $35000 us pour balancer l’investissement pour que ca ne passe pas pour du lavage d’argent. ce que j’ai refuser de faire. Il s’en ai suivi des appels téléphonique de la blockchain, de Global Solution etc et même du département de la sécurité des USA en me faisant miroiter que je finançais le terroriste etc… bref tout pour me mettre de la pression pour que je transfert le fameux $35000 us. Finalement, cet argent a été perdu, Donc Global Solution.pro est une arnaque très bien monté, incluant leur Blockchain pour te faire miroiter de gros profit, mais tu ne verras jamais le couleur de tes investissement. mon contact chez Global Solution est Tessa Winters (fake name) et leur numéro de téléphone est le +44 20 3097 4949. ils sont situé au Royaume Unis. leur site internet est : https://global-solution.pro/

    • Rothier dit :

      J’ai beaucoup de mal à comprendre que des personnes donnent de telles sommes à des inconnus sans prendre aucun renseignements auprès de leur propre banque.
      Premièrement je ne possède pas de telles sommes en économie et en plus je ne fais pas confiance à de telles démarches téléphoniques. Lorsqu’ils m’ont appelé pour la 1ere fois en voulant ma CI j’ai dit ne pas l’avoir avec moi et j’ai appelé immédiatement ma banque qui m’a dit mettre mon compte de suite sous surveillance. Et le 2eme appel, ils avaient parait il m’a CI sous les yeux mais il voulait avoir un selfie pour voir si j’étais la bonne personne et j’ai prétexté ne pas avoir de smartphone.
      Il est vrai que je suis très âgée, ils avaient donc espoir que mon cerveau ne fonctionnait plus trop bien.
      Mais pour des jeunes comment verser de telles sommes?

  7. DAVID dit :

    Bonjours j ai était contacter par MR HENRI LEROY début octobre 2021, ou j ai investi 1500 euros, puis
    début novembre ,il me dit d investir plus environs 10000 euros que sa me rapporterais environs 3000
    euros par mois, j ai donc remis 9000 euros par virement bancaire sur leur compte un de 4000 et un autre
    de 5000, et il font signer des contrat ,puis début décembre, j ai une autre personne qui m appelle qui me
    propose d investir 53000 euros, mais que je n avait rien a remettre car vue que mon compte disposer
    déjà de 19529 euros qui aller fructifier donc il récupérais le 33000 milles euros restant au 25 janvier, il
    me font signer le contrat, que j ai lue avec MR HENRI LEROY , ET LE 19 JANVIER 2022 on me dit qui
    faut que je fasse un virement de 33000 milles euros car la personne qui ma appeler a fait une erreur et
    qui n avait pas le droit de reprendre l argent que la bourse avait rapporter, donc comme je suis dans l
    incapacité de remettre 33000 milles euros il mon dit que ct parti au assurance et que j avait perdu mes
    9000 euros et depuis plus de nouvelles.
    Voila comment perdre de l argent.

  8. Arnaque apres une vidéo sur réseaux sociaux, contacté ensuite par une analyste financière qui m’a demandé d’ ouvrir un compte sur kriptomat donc après vérification de la plateforme je ne suis pas inquiet et la une madame Lucie Lemaire de PROFITFX me contacte et étant novice je ne vois pas que c’est une arnaque, elle me fait miroiter huit pourcents par mois et elle me retire par l’intermédiaire Anydesk ce que j’ai placé sur la plateforme.Aprés elle m’appelle régulierement limite ma meilleure amie LOL mais meme si ce n’est pas une grosse somme je doute de mon investissement alors je demande à cloturer mon compte et la biensur plus de nouvelle et bien sur comme mon argent a transité par une plateforme autre que ces voleurs de PROFITFX il est difficile de ce faire rembourser par sa banque donc obligé de passer par une plainte pour fraud au tribunal Alors PROFITFX c’est juste une ARNAQUE Alors si vous avez à faire à une Madame DUBOIS,LEMAIRE ou BROWN Ne fait pas confiance

  9. Manon Dubuc dit :

    Attention à BourseCapital.net – en mai 2022 – j’ai ouvert un compte avec un dépôt de 250$ CAN – par la suite, j’ai eu l’appel de madame Hélena Torré qui m’a proposé une opportunité avec haut rendement de 3 fois mon investissement. J’ai reçu un contrat par courriel et là c’était un rendement de 35000$. En juin 2022, j’ai essayé d’avoir accès à la plateforme mais le site n’existait plus. Le 4 juillet, j’ai eu à nouveau un appel me disant que mon placement était à échéance et qu’effectivement, l’adresse du site avait changée et que je devais payer une commission de 3500$ pour pouvoir retirer les fonds. Dans le contrat c’est bien indiqué les frais de commission. Je suis bien d’accord avec ce fait mais, étant donné que c’est fort possiblement une arnaque, je ne veux pas payer cette commission.

  10. CATHERINE PELLERIN dit :

    Bonjour.
    Quelqu’un a-t-il déjà eu à faire à la sté BUXBERG soi disant basée à Hong Kong?

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